Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra el Cártel del Noreste (CDN). En el marco de su política antidrogas, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), ha emitido sanciones contra el empresario Gamaliel Garza y nueve de sus negocios, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico a este grupo criminal. Junto con él, Washington también acusa a su hijo Gamaliel Garza Elías de canalizar fondos hacia las campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del CDN, informa El País.

Dentro de este esquema, la OFAC ha sancionado además a la empresa Tamex Leasing y a Francisco Javier Inzunza Partida, quien, según la agencia estadounidense, es un despachador de la empresa a quien acusa de haber participado en la gestión del envío de dos remolques incautados por transportar narcóticos ocultos. En el comunicado institucional del Gobierno estadounidense, se afirma que Pablo César Guajardo Álvarez, alias 'Takia', es el actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios de este mismo grupo criminal.

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De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno estadounidense, todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargados y deben ser reportados a la OFAC. Adicionalmente, en el documento se estipula que cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos cuatro individuos, también queda congelada.

Las carreras de caballo y el CDN

De acuerdo con el comunicado de la OFAC, una de las empresas sancionadas es el Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar situado a las afueras de Nuevo Laredo que está presuntamente controlado por el CDN. Al ser la pista de carreras más destacada de esta ciudad, esta genera ingresos para el grupo criminal mediante el cobro de cuotas de entrada tanto a quienes compiten con sus caballos en la pista como a los espectadores, detalla el documento.

“Los líderes y miembros del CDN adquieren caballos —muchos de ellos provenientes de Estados Unidos— para competir en La Molienda. Este recinto está controlado por el Z-40 [Miguel Ángel Treviño, uno de los fundadores de este cartel], pero su gestión recae en última instancia en diversos líderes y asociados del CDN mientras el Z-40 cumple condena en Estados Unidos”, explica la acusación.

Sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro

El CDN, según la OFAC, tiene una larga trayectoria de lavado de dinero a través de la industria de las carreras de caballos de la raza American Quarter Horse. Entre 2008 y 2012, el Z-40 y su hermano Óscar Omar Treviño, alias Z-42 –cofundador del grupo criminal–, compraron y vendieron especímenes de carreras utilizando dinero proveniente del narcotráfico, además de entrenarlos y hacerlos competir en EE UU. En un periodo de 30 meses, testaferros y empresas fantasma vinculados a Los Zetas, antecesora del Cartel del Noreste, gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para sostener la operación, lavando más de 22 millones de dólares para el grupo criminal. En junio de 2012, el Ejecutivo estadounidense incautó 455 caballos en un criadero de Oklahoma, así como en hipódromos y centros de entrenamiento.

Las presuntas operaciones de Garza García

Garza García, detalla la OFAC, es un empresario radicado en México, aficionado a las carreras de caballos y asociado del CDN. Participa en el ámbito de las carreras de caballos tanto en México como en EE UU, compitiendo en algunos de los hipódromos más prestigiosos de California y Nuevo México. Tanto él como sus especímenes compiten frecuentemente en La Molienda. Su empresa, Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), ha sido utilizada por este grupo criminal para canalizar fondos hacia las campañas electorales de los candidatos políticos de su preferencia. Asimismo, CEGESA ha obtenido contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente ha subcontratado dichas obras a personas vinculadas al CDN. “CEGESA es una importante adjudicataria de contratos públicos en el norte del país, incluidos los otorgados por los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y del estado de Tamaulipas”, explica el comunicado.

Garza García también creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción. “Mientras CEGESA ejecutaba o subcontrataba las obras, COPASA suministraba los materiales. Para principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para realizar obras de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, especifica la acusación.

La acusación señala al empresario mexicano de controlar San Dibanh, una cuadra de carreras de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León. El equipo de Garza García compite frecuentemente en La Molienda y en otros importantes hipódromos de todo México. Entre las empresas que posee y controla el acusado se encuentra una amplia red de compañías de construcción y combustibles en Nuevo Laredo. Las sanciones incluyen a las siguientes seis empresas: Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V., una empresa de construcción; Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V., una empresa de construcción; Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., una empresa de combustibles y gas; Gas Energía Confiable, S.A. de C.V., una empresa de combustibles y gas; Propane Trading Group, S.A. de C.V., una empresa de combustibles y gas; y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V., una empresa de transporte de combustibles y gas.

De igual manera, Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, está siendo sancionado por el Gobierno de EE UU por su papel en CEGESA, donde participa en las operaciones cotidianas de dicha empresa. “Garza Elías también ha entregado efectivo para financiar campañas electorales de los candidatos políticos preferidos del CDN en México”, afirma el señalamiento.

El documento del Tesoro también menciona a Pablo César Guajardo, alias 'Takia', quien, según la acusación, está a cargo de todas las actividades del cartel en su área de responsabilidad. El jefe de plaza en Nuevo Laredo fue detenido en 2020 por su vinculación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, pero posteriormente fue puesto en libertad. El acusado ha participado en el tráfico de armas en nombre del CDN, agrega la OFAC.

El patio de camiones de Tamex en Nuevo Laredo, otra de las empresas sancionadas junto con su despachador Francisco Javier Inzunza Partida, fue el punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, señalan las autoridades de ese país. “Dichos cargamentos, incautados por las autoridades, sumaban un total de 52 kilogramos y estaban ocultos en compartimentos dentro de los tambores de freno de los remolques. Inzunza es un despachador de Tamex que participó en la gestión de salida de los dos remolques incautados por transportar narcóticos ocultos”, concluye la acusación.