La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, reforzó las acciones para desarticular las estructuras financieras presuntamente vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la cooperación bilateral para combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada.

Hoy en la conferencia Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum realizada en Cuernavaca, Morelos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que fue una operación coordinada entre autoridades de EU y México. "Se trata de 39 personas físicas y 16 personas morales", detalló y dijo que se trató de una "acción conjunta la de OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de Estados Unidos con Omar Reyes Colmenares (titular de la UIF -Unidad de Inteligencia Financiera-),CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y FGR (Fiscalía General de la República)".

La medida se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— por su presunta relación con una red financiera utilizada por el CJNG.

Como resultado del análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, la UIF identificó diversos indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre ellos destacan operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como transacciones mediante activos virtuales.

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Además, la autoridad detectó posibles inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, lo que fortaleció las líneas de investigación.

La UIF también identificó diversas personas morales presuntamente utilizadas para actividades ilícitas. Algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o cuentan con estructuras corporativas con limitada o nula actividad económica aparente.

Como parte de las acciones emprendidas, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 55 sujetos incluidos en la designación realizada por la OFAC, además de agregar a ocho personas más relacionadas con la misma estructura financiera, integradas por cuatro personas físicas y cuatro personas morales.

Redes familiares y empresariales

El Tesoro describe varias redes que, según la dependencia, operan bajo el control de mandos del CJNG a través de familiares y socios de confianza:

-La red de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", arrestado por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026, con presencia —según la OFAC— en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Se le vincula con una gasolinera (Petrocoda S.A. de C.V.), una licorería (El Almacén Licorería) y una empresa de ropa al mayoreo (Stella Servicios Comerciales y Empresariales), entre otras.

-La red de Gerardo Botello Rodríguez, alias "El Cachas", quien —de acuerdo con la OFAC— fue arrestado por el gobierno mexicano en 2018 y vinculado públicamente, en ese entonces, con el abuso sexual de guardias penitenciarias. La dependencia lo relaciona también con el centro de entrenamiento Rancho Izaguirre. Se le atribuyen empresas como Bubux Baby Shoes, Green Agropacific y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos.

-Una red de narcotráfico de cocaína encabezada por los hermanos gemelos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, originarios de Guadalajara. Los gemelos Díaz Robles mantienen una estrecha relación con varios miembros del círculo íntimo del CJNG y han utilizado estas conexiones para facilitar grandes cargamentos de cocaína y otros narcóticos desde Sudamérica a México, y posteriormente a Estados Unidos y Europa.

"El CJNG necesita una sólida red de financistas, intermediarios y lavadores de dinero profesionales para administrar, procesar y devolver los fondos ilícitos provenientes de sus diversas fuentes de ingresos a su cúpula directiva. Una de estas redes de lavadores de dinero profesionales del cártel tiene su base en Zapopan y Guadalajara, Jalisco", detalló el gobierno estadunidense.

De acuerdo con la investigación, esta red está integrada por los siguientes individuos: Salvador Israel Rodríguez Flores, Jorge Villa Sánchez, Adolfo Gabriel Medina Chavira, Jorge Fernando Cruz Cabrera, Julio César Castellanos Ceja, Luis Mario Mendoza García y Hugo Alejandro Sánchez Tamayo. Juntos, estos individuos coordinaron la recolección de grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico en diversas ciudades de Estados Unidos, transfirieron los fondos a México mediante diferentes instrumentos financieros y, finalmente, devolvieron el dinero a los dueños del cártel, engrosando así las arcas de este y enriqueciéndose al quedarse con un porcentaje de las ganancias como comisión.

La Secretaría de Hacienda destacó que estas acciones coordinadas entre México y Estados Unidos fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos.

Finalmente, la dependencia reiteró que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y reforzar las estrategias para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.