La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la megared de huachicol fiscal involucra directamente a agentes aduanales como piezas clave para permitir el ingreso ilegal de millones de litros de combustible a México. Esta red criminal, vinculada por las autoridades con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, operaba falsificando trámites en los puntos fronterizos.

De acuerdo con las indagatorias federales reportadas por la prensa nacional y El Heraldo de México, sobresalen los siguientes elementos:

• Firma electrónica y datos falsos: Los agentes aduanales utilizaban sus firmas digitales para validar pedimentos de importación con datos alterados. 
• Declaración del 10%: Registraban ante las autoridades apenas el 10% de la capacidad real de los ferrotanques o carrotanques cargados de hidrocarburos.
• Simulación de sustancias: Hacían pasar cargamentos de gasolina y diésel como si fueran químicos o lubricantes para evadir los controles y el pago correcto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
• Aduanas afectadas: Las operaciones delictivas se concentraron de forma principal en los pasos fronterizos de Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

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La FGR ha procedido legalmente contra los involucrados, identificando de manera específica a los siguientes tramitadores:

• Víctor José Carretero Zardeneta: Detenido y señalado por tramitar la importación ilegal de combustibles. Cuenta además con registros de transferencias financieras hacia cuentas en los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. 
• Juan Hermilo Chávez Rodríguez: Adulto mayor de 86 años, acusado de validar 38 pedimentos de importación fraudulentos para la empresa Ingemar, vinculada en el caso.

Las operaciones coordinadas entre estos agentes y la red delictiva permitieron el contrabando de aproximadamente 18 millones de litros de combustible en un periodo de solo tres meses, lo que generó una evasión fiscal superior a los 164 millones de pesos. Ante este escenario, organismos como la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) emitieron pronunciamientos deslindándose de las conductas ilícitas de sus agremiados y reafirmando su total colaboración con el Gobierno de México.